Các cơ quan giám sát của Liên minh Châu Âu (EU) hiện đang điều tra một dịch vụ do sàn giao dịch tiền mã hóa OKX cung cấp, liên quan đến việc rửa tiền gần 100 triệu USD từ vụ hack của Bybit – vụ tấn công lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử với tổng giá trị bị mất lên đến 1,5 tỷ USD. Theo báo cáo của Bloomberg, vấn đề này được nêu ra trong cuộc họp ngày 6 tháng 3 của Ủy ban Thường trực Tài chính Kỹ thuật số thuộc Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA), khi các nhà quản lý từ các quốc gia thành viên EU thảo luận về khả năng rằng dịch vụ ví điện tử và nền tảng tài chính phi tập trung của OKX có thể đang bị lợi dụng để rửa tiền.
Được biết, OKX đã công bố vào ngày 27 tháng 1 rằng họ đã nhận được giấy phép Markets in Crypto-Assets (MiCA) để hoạt động trên toàn bộ các quốc gia thành viên EU theo khung pháp lý thống nhất. Tuy nhiên, các nhà quản lý EU vẫn đặt câu hỏi về việc liệu các dịch vụ của OKX, đặc biệt là dịch vụ Web3 proxy, có thuộc phạm vi điều chỉnh của MiCA hay không. Theo lời CEO của Bybit, gần 100 triệu USD, tương đương khoảng 40.233 Ether (ETH), đã được rửa tiền qua Web3 proxy của OKX, và một phần số tiền này hiện không thể truy vết.
Sàn giao dịch tiền mã hóa OKX là nơi vừa chấp thuận niêm yết đồng Pi
OKX, với dịch vụ ví điện tử đã đạt tới 53 triệu địa chỉ và khả năng kết nối tới 100 blockchain, được cho là có tiềm năng lớn trong hệ sinh thái tiền điện tử. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý từ Áo và Croatia cho rằng dịch vụ Web3 của OKX nên phải tuân thủ quy định của EU, mặc dù các nền tảng phi tập trung có thể được miễn trừ một số điều kiện theo MiCA.
Đáng chú ý, sàn OKX vừa niêm yết đồng Pi – một đồng tiền mã hóa đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Việc này càng làm tăng tính thời sự của những vấn đề liên quan đến quản lý và giám sát của các sàn giao dịch tiền điện tử, khi các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến tính minh bạch và an toàn của các giao dịch.
Trong khi các cơ quan quản lý đang tập trung vào cuộc điều tra, OKX đã nhanh chóng phản bác các cáo buộc này. Trong một thông báo được đăng tải trên mạng xã hội X, sàn giao dịch khẳng định không có bất kỳ cuộc điều tra nào từ phía EU và cho rằng những thông tin từ Bybit là không chính xác. Haider Rafique, Giám đốc Marketing của OKX Global, cũng nhấn mạnh rằng việc cho rằng công ty liên quan đến rửa tiền là điều "vô lý" và "không thể chấp nhận".
Lập luận phản bác của OKX
Vụ hack của Bybit, đã làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn trong lĩnh vực tiền điện tử. Theo Bybit, chỉ có khoảng 3% số tiền bị hack đã bị đóng băng, trong khi 20% số tiền này hiện đã mất dấu. Trong bối cảnh đó, câu hỏi về việc sàn giao dịch OKX có tiếp tay cho việc rửa tiền thông qua dịch vụ Web3 của mình trở nên đặc biệt nghiêm trọng và cần được làm rõ theo các quy định pháp lý của EU.
Qua đó, vụ việc không chỉ đặt ra những thách thức về quản lý và giám sát đối với các dịch vụ tài chính kỹ thuật số mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn và minh bạch trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Các cơ quan quản lý EU sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và đưa ra những quyết định phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư cũng như đảm bảo trật tự trên thị trường tài chính kỹ thuật số.