Vào tháng 8/2024, đồn Cảnh sát Đông Kinh, Trung Quốc nhận được tin báo về việc 1 người đàn ông bị tình nghi tham gia vào hoạt động “rửa tiền”, bởi thường xuyên đến rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn. Ước tính, trong một ngày, số lần người này ghé các cây ATM để giao dịch lên đến 70 lượt. Sau khi nắm được manh mối, đội tình báo đồn cảnh sát Đông Kinh phối hợp với Đội điều tra hình sự ngay lập tức vào cuộc điều tra.
Vào tối ngày 13/8/2024, đối tượng này bị bắt giữ khi đang thực hiện rút tiền tại một cây ATM ngay gần nơi ở. Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát tịch thu được hơn 40 thẻ ngân hàng từ nghi phạm, cùng 100.000 NDT (hơn 350 triệu đồng) tiền mặt đã được rút.
Sau khi được đưa về đồn cảnh sát, nghi phạm cho biết tên Vương, chuyển từ nơi khác đến đây thuê nhà. Lý do người này thường xuyên sử dụng nhiều thẻ ngân hàng để đến các cây ATM rút tiền là đang “thực hiện” nhiệm vụ của “cấp trên” giao cho.
Vào tháng 6/2024, Vương rơi vào cảnh thất nghiệp do công ty bị phá sản. Từ đây, đối tượng “lang thang” khắp các trang mạng để tìm công việc mới song không thể chọn được nơi ưng ý. Trong lúc đó, Vương được một người đàn ông tiếp cận và tuyên bố rằng có thể cung cấp công việc đơn giản nhưng có mức lương vô cùng hấp dẫn.
Theo đó, mỗi khi có tiền được chuyển vào hơn 40 thẻ ngân hàng, Vương sẽ có nhiệm vụ đi rút và giao số tiền mặt đó tại một điểm hẹn được thay đổi liên tục. Sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ thành công, đối tượng sẽ được nhận khoản hoa hồng vô cùng lớn. Người này thú nhận đã rút theo yêu cầu tổng cộng 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng) trong vòng 2 tháng thực hiện “nhiệm vụ”.
Tại trụ sở cảnh sát, Vương cho biết hoàn toàn hiểu số tiền được giao đi rút là tiền từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến có được. Song do công việc đơn giản lại được lương cao, đối tượng đã bất chấp tiếp tay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh thú nhận hành vi sai trái của mình, Vương đã phối hợp cùng cơ quan cảnh sát để tóm gọn cả 1 đường dây lừa đảo tinh vi.
Sau khi xét xử, Vương bị kết tội đồng phạm, hỗ trợ hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, nhờ thành khẩn khai nhận và đã phối hợp với lực lượng chức năng nên người đàn ông này nhận được sự khoan hồng của pháp luật và giảm mức án.
Thông qua trường hợp này, cảnh sát tiếp tục đưa ra cảnh báo với mọi người. Theo đó, các hình thức “chiêu dụ” những đối tượng nhẹ dạ cả tin tham gia lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng lừa đảo cũng được tổ chức chuyên nghiệp, thành những nhóm tội phạm đặt trụ sở tại nước ngoài. Đặc biệt, các đối tượng này đang nhắm đến những người có trình độ học vấn thấp nhưng mong muốn tìm kiếm các công việc nhẹ nhàng, có mức thu nhập hấp dẫn.
Trước tình hình lừa đảo diễn biến ngày càng phức tạp, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, che giấu cho những hành vi vi phạm pháp luật của các băng nhóm tội phạm. Theo Điều 312 của Bộ Luật Hình sự nước này, người nào cố ý che giấu, tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo có thể bị phạt tù có thời hạn từ 3-7 năm, tạm giữ hình sự và phạt tiền.
Ngoài ra, mọi người cũng cần nghiêm túc bảo mật thông tin cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng như không được để lộ thông tin cá nhân, địa chỉ nơi ở, số tài khoản ngân hàng… Đây cũng là một trong các yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng an toàn hơn.
Trong trường hợp bị lừa đảo, bạn nên nhớ bình tĩnh và giữ lại đầy đủ bằng chứng điện tử (chẳng hạn như bản ghi trò chuyện, tin nhắn văn bản, số tài khoản ngân hàng, ….) và báo ngay cho cảnh sát.
(Theo Baidu)
