Cuối tháng 8/2024, cảnh sát Hàng Châu (Trung Quốc) phát hiện hành vi bất thường của người đàn ông 80 tuổi họ Mã. Một nhân viên cửa hàng vàng tại địa phương đã báo cảnh sát về trường hợp vị khách hàng lớn tuổi đến mua một lượng lớn vàng, không có người thân đi cùng và có biểu hiện sợ sệt trước những câu hỏi của nhân viên.
Cảnh sát Hàng Châu phát hiện trước đó cụ ông này bán ngôi nhà trị giá 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng) để mua 5kg vàng thỏi mà gia đình không hay biết. Con gái ông Mã ngỡ ngàng khi bố bán nhà lỗ mà không thông báo với bất kỳ ai. Khi được hỏi lý do mua lượng vàng lớn như vậy, cụ ông 80 tuổi chỉ nói muốn để lại vàng cho con cháu.
Ông Mã bán nhà để mua vàng do bị đối tượng lừa đảo đe doạ
Nghi ngờ ông Mã bị lừa đảo, cảnh sát Hàng Châu kiểm tra điện thoại của cụ ông, phát hiện hàng loạt cuộc gọi có dấu hiệu giả danh lực lượng chức năng Trung Quốc. Lúc này ông Mã mới thừa nhận từ cuối tháng 6/2024, một người tự xưng là nhân viên Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã liên hệ với ông. Người này cáo buộc ông Mã liên quan đến vụ lừa đảo 3,61 triệu NDT với 200 thẻ ngân hàng mang tên ông.
“Kẻ lừa đảo đưa ra thông tin căn cước công dân và ảnh ông Mã, khẳng định có người đã dùng thông tin của ông để làm thẻ ngân hàng tại Bắc Kinh. Họ yêu cầu ông Mã hợp tác điều tra, đến Bắc Kinh để lấy lời khai hoặc chuyển tiền vào tài khoản để chứng minh sự trong sạch. Sau đó, chúng lại đề nghị ông Mã chuyển sang mua vàng với lý do tài khoản của ông đã bị đóng băng để phục vụ điều tra”, cảnh sát Hàng Châu cho biết.
Bị đe doạ dồn dập, ông Mã sợ hãi mua 2kg vàng trị giá 1,43 triệu NDT (5,1 tỷ đồng) rồi giao cho một người lạ theo chỉ dẫn. Đối phương tiếp tục cung cấp một số hình ảnh và thông tin cho thấy con gái ông Mã cũng liên quan đến vụ lừa đảo này, yêu cầu ông không được tiết lộ cho gia đình và tiếp tục mua 5kg vàng để “chứng minh sự vô tội”. Ông Mã buộc phải thoả hiệp, bán căn nhà hiện tại với giá thấp hơn thị trường 900.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng) để nhanh chóng có tiền mua vàng.
Cảnh sát Hàng Châu (Trung Quốc) kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo
Chính trong lần mua vàng cuối cùng, cảnh sát Hàng Châu đã kịp thời ngăn chặn hành động của ông Mã, đồng thời giải thích cho ông về thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi của những kẻ xấu. Đối tượng lừa đảo ông Mã đã nhanh chóng bị bắt và xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc.
Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo mọi người về chiêu thức giả danh lực lượng chức năng, viện kiểm sát dùng thông tin cá nhân để tạo áp lực, yêu cầu nạn nhân mua vàng làm “tiền đặt cọc” chứng minh vô tội. Thay vì chuyển khoản dễ bị truy vết, bọn lừa đảo yêu cầu nạn nhân mua vàng, giao qua chuyển phát nhanh hoặc người lạ, giúp chúng che giấu dòng tiền bất hợp pháp.
Vậy nên mọi người cần cảnh giác với các cuộc gọi có dấu hiệu mạo danh, yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản an toàn” hay chứng minh vô tội qua vàng. Trước đó, một người phụ nữ họ Trần ở Ôn Châu (Trung Quốc) cũng dính bẫy dụ dỗ mua vàng từ người tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán.
Người họ Vương này làm quen với bà Trần qua mạng, nhanh chóng xây dựng mối quan hệ tình cảm và đề nghị bà Trần cùng đầu tư để làm giàu. Lúc đầu bà Trần rất cảnh giác, nhưng sau khi nhận thấy tài khoản đầu tư thực sự tăng lên nhờ lời khuyên của Vương, bà đã nạp tiền vào để đầu tư theo hướng dẫn.
Người phụ nữ này đã mua 1,2kg vàng gửi qua đường bưu điện cho Vương để “đặt cọc” nhằm rút khoản lãi đầu tư. Con gái bà Trần đã báo cảnh sát Trung Quốc để ngăn chặn việc chuyển vàng, đồng thời khuyên nhủ bà không nghe theo những lời dụ dỗ đầu tư lợi nhuận hấp dẫn qua mạng.
(Theo Toutiao)