Tháng 1/2022, người đàn ông tên Hà đang làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc) nhận được lời đề nghị vay tiền và hứa sẽ trả hoa hồng từ đối tượng tên Lan Mưu Phong. Người này tự nhận là đại diện hợp pháp của một công ty thương mại. Lan Mưu Phong cho biết công ty anh ta sắp ký hợp đồng với một doanh nghiệp khai thác đá nên cần tiền để chứng minh điều kiện tài chính.
Họ hy vọng anh Hà có thể cho vay 100 triệu NDT (361 tỷ đồng), chỉ cần giữ tiền trong 3 giờ là có thể nhận 200.000 NDT (700 triệu đồng) hoa hồng. Lan Mưu Phong đã dẫn anh Hà tham gia một “cuộc họp” với công ty khai thác đá. Nhận thấy những thông tin phía Lan Mưu Phong cung cấp là chính xác nên anh Hà đã đồng ý chuyển tiền vào tài khoản được cung cấp.
Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên sau nửa ngày, anh Hà vẫn không thấy tiền cho vay và khoản hoa hồng hứa hẹn được trả, điện thoại của Lan Mưu Phong cũng không liên lạc được. Lúc này anh mới nhận thức được bản thân đã bị lừa, vội báo cảnh sát Thượng Hải vào cuộc điều tra.
Trong 5 ngày, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, bắt giữ Lan Mưu Phong và đồng bọn trong đường dây lừa đảo thông qua hình thức mời gọi cho vay, đầu tư với lãi suất cao, hoa hồng lớn. Chúng tham gia các hội nhóm đầu tư, tư vấn tài chính để tìm hiểu người đang có nhiều tiền rảnh rỗi. Sau đó Lan Mưu Phong mời gọi họ cho vay và dàn xếp các tình huống để đối phương tin tưởng giao tiền rồi bỏ trốn.
Cảnh sát Thượng Hải đã đến khám xét nơi ở của Lan Mưu Phong tại một trang trại ở ngoại ô. Đối tượng này khai nhận đã tẩu tán tiền mặt cho người thân, bạn bè và chôn sau nhà còn tiền trong tài khoản được chia nhỏ cho nhiều đối tượng khác nhau trong đường dây.
Cảnh sát địa phương đào được 2 thùng nhựa chứa 1,6 triệu NDT (5,6 tỷ đồng) tiền mặt, được bọc trong túi nilon. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu số tiền mà người thân của Lan Mưu Phong đang giữ để kiểm kê, phục vụ công tác điều tra. Hơn 20 đối tượng trong đường dây này bị bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Số tiền mặt cảnh sát Trung Quốc tìm thấy trong trang trại của đối tượng Lan Mưu Phong
Lực lượng chức năng đất nước tỷ dân cảnh báo mọi người nên cảnh giác trước những lời mời gọi cho vay, đầu tư qua mạng, cần kiểm tra kỹ tính xác thực của đối tác trước khi thực hiện giao dịch lớn, tránh bị lôi kéo bởi khoản lợi nhuận lớn trái pháp luật.
(Theo Toutiao)
